公告日期：2018-09-10

公告编号：2018-026

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月8日

2.会议召开地点：湖北省武汉市江汉区泛海国际SOHO城（一期）1栋12层3室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余建新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月23日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2018-026

露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数1,365,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司控股股东余建新的配偶闵娟持有关联方中融盛通80%股权，股东余建锋为余建新的堂弟，股东陈兵持有中融盛通20%股权，股东闵俊为闵娟的弟弟，上述关联股东均已回避表决。余建新持有公司股份14,494,200股，余建锋持有公司股份350,000股，陈兵持有公司股份11,580,800股，闵俊持有公司股份210,000股，本次回避表决的股份数量合计为26,635,000股。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月23日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月23日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-024）。

公告编号：2018-026

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为补充流动资金，申请授信额度，具体情况如下：

(1).汉口银行股份有限公司硚口支行拟授信2400万元；

(2).武汉农村商业银行新港支行拟授信2500万元。

上述授信额度在一年的授权期限内可循环使用。

上述申请综合授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以银行的最终审批结果为准，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际……
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