公告日期：2017-02-17

公告编号：2017-007

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》、《武汉天域梯业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《武汉天域梯业股份有限公司董事会议事规则》之规定，武汉天域梯业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月15日下午在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，会议通知已于2017年2月10日发送给各位董事。 本次董事会会议由董事长余建新召集，本次会议应到董事5人，实到董事5人。

本次会议由余建新主持。

经确认，本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。

二、会议表决情况

公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：

（一）审议《关联方为公司提供关联担保的议案》

1、议案内容：武汉东湖国信股权投资基金管理有限公司受托管 公告编号：2017-007

理的武汉国信经纬股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）拟向本公司进行债权投资并与公司签订《债权投资合同》，约定由产业基金向公司提供债权投资人民币1,000万元，投资期限1年。武汉中融盛通物资发展有限公司以自有房产向产业基金提供抵押担保，担保金额1000万元，担保期限1年，并拟与产业基金签订《抵押担保合同》。

2、表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：董事余建新的配偶闵娟持有中融盛通 80%股

权，董事余建锋为董事余建新的堂弟，董事陈兵持有中融盛通 20%

股权，上述关联董事均已回避表决。

4、由于关联董事回避，导致同意董事人数不超过全体董事的过半数，无法形成有效表决，根据公司章程规定，此议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于提请召开武汉天域梯业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司定于2017年3月6日召开2017年第二次临

时股东大会。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决

议》。

公告编号：2017-007

特此公告。

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

二零一七年二月十七日

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