公告日期：2018-11-20

公告编号：2018-029

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席雷玉霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉天域梯业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举。本届监事会拟提名雷玉霞女士、熊菲女士为公司第二届监事会换届监事连任候选人，与职工代表大会

公告编号：2018-029

选举的新任职工代表监事共同组成第二届监事会，第二届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

通过对第二届监事会监事候选人雷玉霞女士、熊菲女士的履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现监事候选人存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

监事会

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