公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-035

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月8日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长余建新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉天域梯业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

会议选举余建新先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，余建新为连任董事长。

公告编号：2018-035

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

决定聘任余建锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，余建锋为连任总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

决定聘任王孔玺先生、闵俊先生、杨玉朝先生、曹原先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其中曹原为新任，其他均为连任。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-035

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

决定聘任郭秀凤女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，郭秀凤为连任财务负责人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

决定聘任王孔玺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，王孔玺为连任董事会秘书。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

武汉天域梯业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2018年12月20日

公告编号：2018-035

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。