公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-013
证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日10:00。

预计会期0.5天。
会议具体时间：2019年5月13日10点至2019年5月13日12点
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
会议地点:公司会议室

公告编号：2019-013
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所李倩、李萌律师
（七）会议地点
湖北省武汉市江汉区泛海国际SOHO城(一期)1栋12层3室会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
审议《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
审议《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案
审议《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案
审议《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于2018年度利润分配》议案

公告编号：2019-013
根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案
议案内容详见2019年4月22日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-009）。（七）审议《2018年年度报告及摘要》议案
内容详见公司于2019年4月22日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012和2019-011）。
（八）审议《关于公司会计估计变更》议案
内容详见公司于2019年4月22日在www.neeq.com.cn上披露的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2019-008）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年5月13日上午9：00-10：00
（三）登记地点：湖北省武汉市江汉区泛海国际SOHO城(一期)1栋12层3

公告编号：2019-013
室会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王孔玺联系电话：13971115292电子邮
箱:326759042@qq.com
（二）会议费用：与会股东费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
1.《武汉天域梯业股份有限……
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