公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-025

证券代码：837477 证券简称：ST 华语 主办券商：西部证券
华语互动信息科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长龚剑

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《华语互动信息科技（北京）股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-025

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司按相关规则和要求编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为
-10,811,896.70 元，公司股本总额 6,000,000 股，公司的重大亏损且未弥补亏
损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

公告编号：2025-025

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《华语互动信息科技（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
华语互动信息科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。