公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-007

证券代码：837480 证券简称：杨氏果业 主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦22层公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电子邮件方式发出5.会议主持人：杨灿伟

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事7人。

董事尚宇雷、刘晓春、彭成绩因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司四川杨氏生态农业有限公司（以下简称“四

公告编号：2019-007

川杨氏”），拟向君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创国际”）申请授信（以下简称“该笔授信”）额度人民币4,750万元，具体情况如下：

1、授信额度：4,750万元整；

2、贷款期限：自贷款发放日起36个月；

3、 贷款综合利率：≤5.82%；

4、 贷款资金用途：增加企业流动资金；

5、抵押、担保措施：

（1）四川杨氏以价值不低于96,969,883.75元的部分自有种植基地果园（其中：四川苍溪617.09亩猕猴桃果园、四川阆中6,116.08亩柑橘果园）向君创国际进行抵押担保；

（2）江西杨氏果业股份有限公司、广东杨氏南北鲜果有限公司、湖南杨氏鲜果有限公司、广西杨氏鲜果有限公司为该笔授信提供连带责任担保；

（3）公司实际控制人杨灿伟先生为该笔授信提供无限连带责任担保。

上述申请授信，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司子公司以部分资产进行抵押、公司及子公司提供连带责任担保、公司实际控制人杨灿伟先生提供个人信用担保，贷款资金用于公司的业务发展及经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，杨灿伟先生为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）申请授信（以下简称“该笔授信”），

公告编号：2019-007

额度人民1,000万元，具体情况如下：

1、授信额度：1,000万元整；

2、贷款期限：自贷款发放日起12个月；

3、贷款综合利率：≤6.525%；

4、贷款资金用途：增加企业流动资金；

5、抵押担保措施：该笔授信的担保方式为个人信用担保，即公司向江西银行申请授信，由公司实际控制人杨灿伟及其配偶为该笔授信提供无限连带责任担保。

上述申请授信，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司实际控制人杨灿伟先生及其配偶提供信用担保，贷款资金用于公司的业务发展及经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，杨灿伟先生为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、……
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