公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-003

证券代码：837480 证券简称：杨氏果业 主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2019年 12 月 30 日审议并通过：

提名彭抒昂先生为公司董事，任职期限 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱明明先生为公司董事，任职期限 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦丽丽女士为公司董事，任职期限 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人，会议由

董事长杨灿伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

原董事彭成绩先生、李岸然先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名彭抒昂先生、韦丽丽女士为公司董事。

公司决定修改章程，新增一名董事。公司股东中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司提名邱明明先生为公司新增董事。

公告编号：2020-003

（三）新任董监高人员履历

彭抒昂，男，1957 年 9 月出生，中国国籍，博士、教授、博士生导师，华中农业

大学博士，于 1994 年、2000 年、2001 年分别晋升为副教授、教授、博士生导师。1992

年 10 月至 1994 年 4 月及 1999 年 4 月至 2000 年 4 月：日本筑波大学农林学系果树研究

室合作研究。历任中国柑橘学会秘书长（2009—2017）、湖北省柑橘学会理事长（2012至今）、中国园艺学会梨分会常务理事（2007—2012）、国家现代柑橘产业技术体系岗位科学家（2007—2015），农业部种植业司老果园改造特聘专家（2015 至今）。湖北省科技厅科技特派员（2009）、湖北省农业厅科技入户专家（2006）。《园艺学报》编委（2007至今）和《中国农业科学》编委（2007 至今）。

邱明明，男，汉族，1990年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕 士研究生学历。2016年7月至今任国投创益产业基金管理有限公司投资团队投资经理； 2018年7月至今任益生环保科技股份有限公司董事。

韦丽丽，女，汉族，1976 年 10 月出生，中级会计师，北京大学成人高等网络教育

财务管理本科。1998 年 2 月至 2008 年 12 月历任中山市中顺纸业制造有限公司会计、

主管、计划财务部经理、资金部经理；2009 年 1 月至 2011 年 11 月历任中顺洁柔纸业

股份有限公司华南区财务总监、商贸财务总监；2011 年 12 月至 2015 年 2 月任中顺洁

柔纸业股份有限公司财务副总监兼会计机构负责人；2015 年 3 月至 2016 年 12 月学习；

2017 年 1 月起就职于江西杨氏果业股份有限公司，任财务副总监；2017 年 6 月起任江

西杨氏果业股份有限公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任免属于公司正常的董事更换及新增董事事项，对公司的生产、经营……
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