公告日期：2019-05-20

江西杨氏果业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦22层公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杨灿伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数796,869,085股，占公司有表决权股份总数的88.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告全文及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《江西杨氏果业股份有限公司2018年年度报告全文及年度报告摘要》（公告编号：

2.议案表决结果：

同意股数796,869,085股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程，由董事长代表董事会向股东大会汇报公司2018年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数796,869,085股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《公司2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程，由监事会主席代表监事会向股东大会汇报公司2018年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数796,869,085股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西杨氏果业股份有限公司审计报告》（大华审字[2019]006636号）编制的公司2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数796,869,085股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告。具体详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西杨氏果业股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数391,749,635股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，杨灿伟先生为关联股东，回避表决。

（六）审议通过《公司2019年年度预算报告》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西杨氏果业股份有限公司审计报告》（大华审字[2019]006636号）及公司2019年经营发展计划编制的公司2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《公司2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司后续生产经营的需要，增强抵御经营风险的能……
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