公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-023

证券代码：837480 证券简称：杨氏果业 主办券商：招商证券
江西杨氏果业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-023

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837480 杨氏果业 2020 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，以保证公司规范治理，公司结合实际情况拟对《公司章程》及《公司章程》附件中的部分条款进行
修订，具体修订内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的《关于拟修订公司章程公告》、《江西杨氏果业股份有限公司股东大会议事规则》、《江西杨氏果业股份有限公司董事会议事规则》、《江西杨氏果业股份有限公司监事会议事规则》。

本次章程及章程附件修订有利于提高公司的治理水平和决策效率，不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体董事及高级管理人员仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。
（二）审议《关于公司章程配套管理制度的议案》

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，以保证公司规范治理，公司结合实际情况修订了公司章程相关管理制度，包括：《江西杨氏果业股份有限公司信息披露管理制度》、《江西杨氏果业股份有限公司关联交易管理制度》、《江西杨氏果业股份有限公司对外投资管理制度》、《江西杨氏果业股份有限
公司对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上的公告。

公告编号：2020-023

上述制度的修订和完善有利于提高公司的治理水平和决策效率，不会对公司正常经营产生不利影响，公司全体董事及高级管理人员仍将恪尽职守，按照法律法规和公司制度规范治理，维护公司及全体股东的合法权益。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联……
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