公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-035

证券代码：837480 证券简称：杨氏果业 主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦22层公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：杨灿伟

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事田辉、王甦、尚宇雷、刘晓春、彭成绩因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2018-035

台（www.neeq.com.cn）公告的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-037）。2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权9票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西杨氏果业股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意8票；反对8票；弃权8票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举杨灿伟先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司2018年第四次临时股东大会已成功选举了第三届董事会董事，董事会成员共8名：杨灿伟、李岸然、田辉、吴志红、尚宇雷、王甦、刘晓春、彭成绩。

现经各位董事提名，一致推选杨灿伟先生为第三届董事会董事长。任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（即2021年6月30日）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，杨灿伟先生为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

公告编号：2018-035

1.议案内容：

公司总裁杨灿伟先生原定任期期限届满，因杨灿伟先生任期期间勤勉尽责，积极履行各项总裁职责，圆满完成了公司总裁的各项工作，为公司规范运作发挥了积极的作用。为保证公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，继续任命杨灿伟先生为公司总裁，任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（即2021年6月30日）。

公司财务负责人韦丽丽女士原定任期期限届满，因韦丽丽女士任期期间勤勉尽责，积极履行各项财务负责人职责，圆满完成了公司财务负责人的各项工作，为公司规范运作发挥了积极的作用。为保证公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，继续任命韦丽丽女士为公司财务负责人，任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（即2021年6月30日）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，……
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