公告日期：2019-04-25

江西杨氏果业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦22层公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电子邮件方式发出5.会议主持人：郑乐瑶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事罗月庭因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司2018年年度审计报告

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年年度报告全文及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《江西杨氏果业股份有限公司2018年年度报告全文及年度报告摘要》（公告编号：2019-010、2019-011）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西杨氏果业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年年度决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年年度决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告。具体详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江西杨氏果业股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告 》（ 公 告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司2019年年度预算报告》议案

1.议案内容：

公司2019年年度预算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司后续生产经营的需要，增强抵御经营风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司当前整体运营资金状况和发展需要，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司2018年度聘请大华会计师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。