
公告日期:2018-07-31
公告编号:2018-030
证券代码:837480 证券简称:杨氏果业 主办券商:招商证券
江西杨氏果业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月30日
2.会议召开地点:广东省中山市宏宇大厦22层公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯(邮寄签署)
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月20日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长杨灿伟先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事8人。
董事何毅宁因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事田辉、尚宇雷、王甦、刘晓春、彭成绩因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》
公告编号:2018-030
1.议案内容:
因公司第二届董事会任期届满,为保证公司正常运营,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。经公司各位股东及董事充分沟通,以下8人被提名为公司第三届董事会董事候选人,参加董事会换届选举,任职期限为股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止,具体提名情况为:(1)公司实际控制人及控股股东杨灿伟先生提名5人:杨灿伟、李岸然、吴志红、尚宇雷、王甦;(2)公司第二大股东东方邦信创业投资有限公司提名1人:田辉;(3)公司董事会提名2人:刘晓春、彭成绩。
第三届董事会董事候选人杨灿伟、李岸然、田辉、吴志红、尚宇雷、王甦、刘晓春、彭成绩均为连任董事,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权1票。
反对/弃权原因:缺席
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟提请于2018年8月15日召开江西杨氏果业股份有限公司2018年度第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权1票。
反对/弃权原因:缺席
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-030
三、备查文件目录
《江西杨氏果业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
江西杨氏果业股份有限公司
董事会
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