公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-002

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5
楼 Q 座）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以电子
邮件、电话确认相结合方式发出

5.会议主持人：金祖平董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2026-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案关联董事张剑锋、张安宁回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于授权使用自有资金委托理财的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-002

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《第五届董事会第四次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日

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