公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-007

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座）

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金祖平董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-007

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,771,550 股，占公司有表决权股份总数的 30.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,771,550 股，占公司有表决权股份总数的30.77%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-007

该交易事项为关联交易,关联股东张剑锋、张安宁回避表决。回避表决股数为 926,550 股。
（二） 审议通过《关于授权使用自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,771,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案 同意 反对 弃权

号 名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）

（一） 关于

预计

3,075,000 100.00% 0 0.00% 0.0000 0.00%
2026

年日

公告编号：2026-007

常性

关联

交易

的议

案

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通浩律师事务所
（二）律师姓名：陆王涛、李颖川
（三）结论性意见

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程……
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