公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-024

证券代码：837487 证券简称：天创物联 主办券商：西部证券
北京天创惠丰物联科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长赵若宇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

公告编号：2025-024

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对现行的部分公司治理制度进行修订。

详细内容请见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）；
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

三、备查文件

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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