公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-040

证券代码：837492 证券简称：大陆桥 主办券商：山西证券
北京大陆桥文化传媒股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵晨曦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》议案
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要
求，公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日

公告编号：2025-040

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京大陆桥文化传媒股份有限公司《2025 年半年度报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》
1. 议案内容：

截止到 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过公司实收股本总额，议案内
容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的公告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会成员》议案1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名盘冬秀、马琳担任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为了确保监事会的

公告编号：2025-040

正常运转，第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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