公告日期：2023-12-26

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券
安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837494 好之旅 2024 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名尹俊为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名尹俊为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。
（二）审议《关于提名史义芝为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名史义芝为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。
（三）审议《关于提名刘政荣为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，提名刘政荣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。
（四）审议《关于提名陈子夜为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名陈子夜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。
（五）审议《关于提名王羽中为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名王羽中为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。详细内容见公司在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。
（六）审议《关于提名袁隆凤为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名袁隆凤为第四届监事会监事候选人。

详细内容见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。
（七）审议《关于提名孙芳芳为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙芳芳为第四届监事会监事候选人。

详细内容见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-016）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案……
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