公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-007

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式：公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-007

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837494 好之旅 2026 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽安泰达律师事务所两位律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 （逐项表决议案）

1 《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>》 √

2 《关于<2025 年度董事会工作报告>》 √

3 《关于<2025 年度监事会工作报告>》 √

4 《关于<2025 年度财务决算报告>》 √

公告编号：2026-007

5 《关于<2026 年度财务预算报告>》 √

6 《关于<2025 年度利润分配方案>》 √

7 《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>》 √

8 《补充审议子公司向关联方提供借款》 √

9 《关于续聘 2026 年度审计机构》 √

上述议案已于公司 2026 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第六次会议、第四
届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股 东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身 份证（复印件……
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