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发表于 2020-04-17 17:17:38 股吧网页版
好之旅:关于拟修订公司章程公告

公告日期:2020-04-17


证券代码:837494 证券简称:好之旅 主办券商:东方财富证券
安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程修订等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行为,须经股 第三十八条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)公司及公司控股子公司 东大会审议通过。(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审 的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;(二) 计净资产的 50%以后提供的任何担保;(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,公经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; 司的对外担保总额,达到或超过最近一期经(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供 审计总资产的 30%以后提供的任何担保。的担保;(四)单笔担保额超过最近一期经审计 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供净资产 10%的担保;(五)对股东、实际控制 的担保;(四)单笔担保额超过最近一期经审计人及其关联方提供的担保。除此之外的对外 净资产 10%的担保;(五)对股东、实际控制担保,股东大会授权董事会审议、批准。 人及其关联方提供的担保。除此之外的对外
担保,股东大会授权董事会审议、批准。

第四十五条 监事会或股东决定自行召集股东 第四十五条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的,须书面通知董事会,董事会和董
大会的,须书面通知董事会。在股东大会决议 事会秘书将予配合,并及时履行信息披露义形成前,召集股东持股比例不得低于 10%。对 务。在股东大会决议形成前,召集股东持股
比例不得低于 10%。对于监事会或股东自行
于监事会或股东自行召集的股东大会,董事 召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予
配合。董事会应当提供股权登记日的股东名
会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供 册
股权登记日的股东名册。

第四十八条 第四十八条

公司召开股东大会,董事会、监事会以 公司召开股东大会,董事会、监事会以及
及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股 单独或者合并持有公司 3%以上股份的股
东,有权向公司提出提案。

东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
单独或者合计持有公司 3%以上股份的 东,可以在股东大会召开 10 日前提出临
股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时 时提案并书面提交召集人。召集人应当在
收到提案后 2 日内发出股东大会补充通
提案并书面提交召集人。召集人应当在收 知,公告临时提案的内容,并将该临时提
到提案后 2 日内发出股东大会补充通知, 案提交股东大会审议。

公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大
除前款规定的情形外,召集人在发出 会通知公告后,不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知公告后,不得修改股东大会

通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合法
律法规和本章程第四十七条规定的提案,
股东大会通知中未列明或不符合本章程第四 股东大会不得进行表决并作出决议。
十……
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