公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-002

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券
安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：合肥长江中路 59 号省委高层 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：尹俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的议案》
1.议案内容：

因受新冠肺炎疫情影响，旅游行业暂未接到上级主管部门复工通知，公司目前处于半停工停产状态，在现有条件下，公司利用网络等现代通讯工具积极配合会计师进行远程审计；近期，公司可提供现场审计工作条件，并积极和有关业务

公告编号：2020-002

往来单位联系，核对往来明细，预计 2020 年 5 月 31 日前可完成相关审计工作，
并于 2020 年 5 月 31 日前完成年报的公告工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在关联董事，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，健全公司治理机制和内部控制机制，完善公司股东大会议事规则和运作机制，保证股东大会依法行使职权、股东依法行使权利，公司拟修
订《股东大会议事规则》部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，明确董事会的权责和权限，规范董事会议事、决策程序，公司
拟修订《董事会议事规则》部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

公告编号：2020-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
为落实《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》的相关要求，公司对信息披露规则进行修订，详见公司于 2020 年 4 月 17
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司信……
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