公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-039

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券
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第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市长江中路 59 号 3 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 20 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：尹俊
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名尹俊继续担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公司

公告编号：2020-039

法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届董事会董事尹俊继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。尹俊不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘政荣继续担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届董事会董事刘政荣继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。刘政荣不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名陈子夜继续担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届董事会董事陈子夜继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。陈子夜不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-039

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名史义芝继续担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届董事会董事史义芝继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。史义芝不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名王羽中担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名王羽中担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。王羽中不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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