公告日期：2020-12-04

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证
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安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 22 日 10:30:00。

本次会议预计需要 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837494 好之旅 2020 年 12 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽省合肥市长江中路 59 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名尹俊继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届董事会董事尹俊 继续担任公司第三届董事会董事。
（二）审议《关于提名刘政荣继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届董事会董事刘政 荣继续担任公司第三届董事会董事。

（三）审议《关于提名陈子夜继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届董事会董事陈子 夜继续担任公司第三届董事会董事。
（四）审议《关于提名史义芝继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届董事会董事史义 芝继续担任公司第三届董事会董事。
（五）审议《关于提名王羽中担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名王羽中担任公司第三届 董事会董事。
（六）审议《关于提名孙芳芳继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届监事会监事孙芳芳 继续担任公司第三届监事会监事。
（七）审议《关于提名袁隆凤继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 12 月 20 日届满， 现根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定进行换届提名，提名第二届监事会监事袁隆 凤继续担任公司第三届监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委……
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