公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-042

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券
安徽好之旅国际旅行社股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届的基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于 2020 年 12
月 4 日审议并通过：

提名尹俊女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 13.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘政荣女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈子夜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史义芝女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名王羽中先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由尹俊女士主持。

公告编号：2020-042

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

首次任命董监高人员履历

王羽中，男，汉族，1982年7月出生，中国国籍，无境外居留权。2006年毕业于合肥工业大学，2007年3月至2017年5月担任安徽唯品客食品有限公司社群运营经理，2017年6月至今担任合肥摆渡时光科技有限公司总经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年12 月 4 日审议并通过：

提名孙芳芳女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁隆凤女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁伯武主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

公告编号：2020-042

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

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