公告日期：2019-09-19

杭州中广物业管理服务股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 481 号联合中心南区 B 座4 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 4,935,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.70%。

2017 年 6 月，股东胡强与股东冯燕签署了《股份转让协议》，胡强拟向冯燕
购买其持有的公司股份 65,000 股（占比 1.3%）。该股份交易前后不涉及权益变动，不属于公司重大信息。协议签署后，胡强与冯燕未在全国中小企业股份转让系统进行交割，但由于公司业务人员对股份公司股份转让业务不了解，该事项于 2017

因公司为股份公司，由于股东胡强与股东冯燕之间的股份转让事项未在全国中小企业股份转让系统进行交割，因此，根据中国证券登记结算有限公司出具的
股权登记日为 2019 年 7 月 15 日的《全体证券持有人名册》，股东胡强持有的股
份数为 3,270,000 股、股东冯燕持有的股份数为 65,000 股。

此外，根据中国证券登记结算有限公司出具的股权登记日为 2019 年 7 月 15
日的公司《全体证券持有人名册》，除在册股东冯燕外，其他股东均出席了本次年度股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 4,935,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 4,935,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 4,935,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 4,935,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2019 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 4,935,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
审议……
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