公告日期：2019-06-25

杭州中广物业管理服务股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长胡强

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司2018年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司2018年年度董事会工作报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司2018年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司2018年度利润分配议案：拟不转增股本，不分配利润。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）2018年12月20日，公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款人民币500万元，关联方杭州萧山高新融资担保有限公司为本次借款提供保证担保。

（2）2018年度，公司向胡强借入款项550,000.00元。

（3）2018年度，公司向程洪借入款项450,000.00元。

（4）2018年度，关联方杭州中广智合建筑工程技术有限公司从公司拆出资金120,000.00元，因业务周转需要，尚未归还。

（5）2018年度，杭州中广遥光企业管理有限公司为杭州启创生物技术有限公司提供工位服务，服务费202,777.79元。

（6）2018年度，杭州中广遥光企业管理有限公司为杭州萧山区高新融资担保有限公司提供工位服务，服务费3,058.25元。

2.议案表决结果：针对事项1、2、3、6，同意4票；反对0票；弃权0票；

针对事项5，议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权；

3.回避表决情况：

针对事项1，公司董事程洪系杭州萧山高新融资担保有限公司董事长及法定代表人，需回避表决；

针对事项2、3，董事长胡强与董事程洪分别系出借方，与其有关联关系，需回避表决。

针对事项4，公司董事与该事项无关联关系，无需回避表决；

针对事项5，杭州启创生物技术有限公司系公司控股股东，实际控制人、董事长……
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