公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-031

证券代码：837496 证券简称：中广股份 主办券商：民族证券
杭州中广物业管理服务股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月17日上午9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月15日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-031

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的浙江法君律师事务所的律师。
（七）会议地点
浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路481号联合中心南区B座4楼公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司2018年年度报告及摘要。
（二）审议《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司2018年年度董事会工作报告。
（三）审议《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》议案

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司2018年年度监事会工作报告。
（四）审议《关于公司2018年财务决算报告的议案》

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司2018年年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司2019年财务预算报告的议案》

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司2019年财务预算报告。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司2018年度利润分配议案：拟不转增股本，不分配利润。
（七）审议《关于追认关联交易的议案》

（1）2018年12月20日，公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款人民币500万元，关联方杭州萧山高新融资担保有限公司为本次借款提供保证担保。

（2）2018年度，公司向胡强借入款项550,000.00元。

（3）2018年度，公司向程洪借入款项450,000.00元。

（4）2018年度，关联方杭州中广智合建筑工程技术有限公司从公司拆出资

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金120,000.00元，因业务周转需要，尚未归还。

（5）2018年度，杭州中广遥光企业管理有限公司为杭州启创生物技术有限公司提供工位服务，服务费202,777.79元。

（6）2018年度，杭州中广遥光企业管理有限公司为杭州萧山区高新融资担保有限公司提供工位服务，服务费3,058.25元。
（八）审议《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、2018年1-12月，杭州中广物业管理服务股份有限公司(以下简称“公司”)为杭州宝盛道谷酒店有限公司提供物业服务，公司实际与杭州宝盛道谷酒店有限公司发生服务费750,892.30元；

2、2018年1-12月，公司为浙江宝盛置业有限公司提供物业服务，公司实际与浙江宝盛置业有限公司发生服务费6,686,915.26元；

3、2018年1-12月，杭州中广智合建筑工程技术有限公司为公司提供电梯维保服务，实际已发生服务费用607,278.09元。
以上关联交易金额超出了本……
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