公告日期：2021-03-08

眉山车辆工业股份有限公司

股票定向发行说明书（第三次修订稿）

住所：眉山市东坡区思蒙镇

主办券商

华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

2021 年 3 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 2

目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、 基本信息......5

二、 发行计划......7

三、 非现金资产认购情况...... 12

四、 本次发行对申请人的影响...... 12

五、 中介机构信息...... 13

六、 有关声明......14

七、 备查文件......19

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、眉车股份 指 眉山车辆工业股份有限公司

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 眉山车辆工业股份有限公司 2020 年第一

次股票定向发行

股东大会 指 眉山车辆工业股份有限公司股东大会

董事会 指 眉山车辆工业股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当

性管理办法》

《公司章程》 指 《眉山车辆工业股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 《眉山车辆工业股份有限公司 2020 年第

一次定向发行说明书》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总

监的统称

主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司

中车集团 指 中国中车集团有限公司

福利公司 指 眉山车辆民政福利有限公司

成都同升公司 指 成都同升国际贸易有限责任公司

注：除特别说明外，本说明书所有数字保留两位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。