公告日期：2025-03-19

公告编号：2025-002

证券代码：837497 证券简称：眉车股份 主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席易定贵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 9 人，出席和授权出席监事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-002

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告的议案》
1.议案内容：

《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-002

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容参照于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年年度公司合并报表的未分配利润为 2,955,462.17 元，根据公司经营形势及经营发展的需要，2024年度公司拟不向股东分派股息红利。结余未分配利润结转以后分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《眉山车辆工业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 19 日

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