公告日期：2026-03-12

证券代码：837497 证券简称：眉车股份 主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李春有

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容：

议案内容参照同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表的未分配利润为 3,184,394.68 元。根据公司经营形势及发展的需要，2025 年度公司拟不向股东分派股息红利，结余未分配利润结转以后分配。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据股转系统的要求及公司财务审计业务的需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务报告审计机构，续聘期限为一年。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于授权公司法定代表人办理信贷事宜的议案》
1.议案内容：

因公司在银行办理信贷业务的需要，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，现授权公司法定代表人李春有先生代表本公司办理单笔额度700 万元及以内的信贷事宜（含借款、E 信通融资申请及银行票据贴现融资、其他商业承兑汇票贴现融资），并签署相关合同及文本；同……
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