公告日期：2026-04-03

眉山车辆工业股份有限公司

章 程

二○二六年四月二日股东会审议通过

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......2

第三节 股份转让......3

第四章 股东和股东会......4

第一节 股 东......4

第二节 股东会的一般规定......7

第三节 股东会的召集......10

第四节 股东会的提案与通知......10

第五节 股东会的召开......12

第六节 股东会的表决和决议......14

第五章 董事会......17

第一节 董 事......17

第二节 董事会......19

第三节 董事会秘书......22

第六章 高级管理人员......23
第七章 监事会......24

第一节 监 事......24

第二节 监事会......25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 利润分配......27

第三节 内部审计......27

第四节 会计师事务所的聘任......27

第九章 信息披露与投资者关系管理工作......28

第一节 信息披露......28
I

第二节 投资者关系管理工作......28

第十章 通知和公告......29

第一节 通 知......29

第二节 公 告......30

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节 合并、分立、增资和减资......30

第二节 解散和清算......31

第十二章 修改章程......32
第十三章 附 则......33
II

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司在眉山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：眉山车辆工业股份有限公司

第四条 公司住所：眉山市东坡区思蒙镇。邮政编码：620032。

第五条 公司注册资本为人民币 5829.7 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。设立方式：发起设立。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。担任法定代
表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：始终坚持股东的利益高于一切，合理有效地利用股东投入
资本，努力追求效益最大化，确保股东的投资收益。充分发挥公司自身优势，竭诚为目标市场提供优质产品与服务，诚实守信、依法纳税。

第十二条 公司的经营范围：制造、销售铁路机车、客车、货车配件，锻件，铸件，钢
材；银亮材加工；加工销售劳保用品、被服，纸包装制品，橡胶及塑料制品，铆焊件；机电设备安装、修理，房屋租赁；销售木材、……
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