公告日期：2019-09-09

第一物业（北京）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 1 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长张鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

本次募集资金拟为第一物业（北京）股份有限公司补充流动资金，全部用于支付员工工资及外包人员外包费用、社会保险费及福利费。公司拟向宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业(有限合伙)，以每股人民币 28.76 元的价格发行不

超过 347,706 股（含 347,706 股），预计募集资金总额不超过 10,000,025（含

公司股东不享有优先认购权”。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一物业（北京）股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-049）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司因本次发行股票修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据股票发行完成后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》的相应内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，公司拟将在中国光大银行北京安定门支行开立的账户作为募集资金专项账户，募集资金应当存放于批准设立的募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，该专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司授权公司管理层与募集资金存放银行、主办券商签署募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权权限包括但不限于：⑴根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案；⑵签署与本次股票发行相关的重大合同和文件；⑶股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；⑷根据本次股票发行的实际结果，增加公司注册资本，并办理工商变更登记事宜，包括但不限于《公司章程》修订、公司基本信息变更等一切有关事宜； ⑸在本次股票发行完成后，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次股票发行股份登记事宜；⑹本次股票发行需要办理的其他事宜；⑺本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司与宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《股份认购协议》，该合同经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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