公告日期：2019-09-24

第一物业（北京）股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第十一 次会议决议通过,履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出,符合《公 司章程》约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 名，持有表决权的股份 25,492,750 股，占公司有表决权股份总数的 61.71%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》
1.议案内容：

于支付员工工资及外包人员外包费用、社会保险费及福利费。公司拟向宁波梅 山保税港区众咖投资管理合伙企业(有限合伙)，以每股人民币 28.76 元的价格
发行不超过 347,706 股（含 347,706 股），预计募集资金总额不超过 10,000,025
（含 10,000,025）元。根据《公司章程》第二十条规定“公司公开或非公开发 行股票，公司股东不享有优先认购权”。
2.议案表决结果：

同意股数 25,492,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于公司因本次发行股票修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将发生变化，公司将根 据股票发行完成后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》的相应 内容。
2.议案表决结果：

同意股数 25,492,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事
宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次股票发行事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权
施本次股票发行的具体方案；⑵签署与本次股票发行相关的重大合同和文件； ⑶股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备； 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；⑷根据本次股票发行的 实际结果，增加公司注册资本，并办理工商变更登记事宜，包括但不限于《公 司章程》修订、公司基本信息变更等一切有关事宜；⑸在本次股票发行完成后， 向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次股票发行股份登记事宜；⑹本 次股票发行需要办理的其他事宜；⑺本授权自股东大会审议通过后十二个月内 有效。
2.议案表决结果：

同意股数 25,492,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行，公司与宁波梅山保税港区众咖投资管理合伙企业(有限合 伙)签署附生效条件的《股份认购协议》，该合同经公司股东大会审议通过后生 效。
2.议案表决结果：

同意股数 25,492,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

公司董事吕晓彤先生因个人原因辞去董事职务。由于吕晓彤先生的离职导 致公司董事少于《公司章程》规定的 7 人，需补选董事，股东大会同意选举王……
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