公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-067

证券代码：837498 证券简称：第一物业 主办券商：东北证券

第一物业（北京）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 15 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长张鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略规划的需要，提高决策和经营效率,提高业务拓展便捷性,综合考虑公司挂牌维护成本，经公司研究决定，同意公司向全国

公告编号：2019-067

中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌 。

公司将于本议案经股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东）的合法权益，针对终止挂牌的异议股东所持股票，公司控股股东承诺由其或其指定的第三方进行回购。相关保护措施详见《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-069）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权全办理有关申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权包括但不限于：

（1）本次终止挂牌所需申请文件的准备；

公告编号：2019-067

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、修改签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌后，办理工商变更登记等事宜；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他全部事宜。

（6）以上（4）（5）项工作，董事会可以授权公司总经理全权办理。

上述授权自本议案经股东大会审议已通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会决定召开公司临时股东大会，审议本次会议审议通过仍须股东大会审议的议案，会议召开时间待定，届时公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.……
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