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公告日期：2020-11-25
公告编号：2020-078
证券代码：837499 证券简称：奇智奇才 主办券商：金元证券
江苏奇智奇才在线教育股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日
2.会议召开地点：南京市高新区星火路 9 号软件大厦 B 座 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施信福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏奇智奇才在线教育股份有 限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
26,979,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公告编号：2020-078
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高管未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认违规对外提供担保暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
此议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认违规对外提供担保暨偶发性关联交 易的公告》（公告编号：2020-073）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,722,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东施信福、施信义、张井于回避表决。
（二）审议通过《关于追认违规对外提供担保的议案》
1.议案内容：
此议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认违规对外提供担保的公告》（公告编 号：2020-074）。
2.议案表决结果：
同意股数 26,979,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于关联方为公司提供反担保的议案》
1.议案内容：
此议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号：2020-078
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司提供反担保的关联交易公 告》（公告编号：2020-075）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,722,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东施信福、施信义、张井于回避表决。
三、备查文件目录
《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
江苏奇智奇才在线教育股份有限公司
董事会
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