公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-004

证券代码：837499 证券简称：奇智奇才 主办券商：金元证券
江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：南京市高新区星火路 9 号软件大厦 B 座 2 楼

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：施信福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命阮征女士为公司董事会秘书兼财务负责人》议案
1.议案内容：

原财务负责人张叶清因个人原因辞去财务负责人职务，原董事会秘书施超先

公告编号：2021-004

生因个人原因辞去董事会秘书职务，现根据《公司法》、《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司章程》等相关规定，公司任命阮征女士为公司新任董事会秘书兼财务负责人，阮征女士不属于失信联合惩戒对象。

详情请见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司高级管理人员任命公告》（编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第二届
董事会第十四次会议决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日

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