公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-037

证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李景阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数38,655,108股，占公司有表决权股份总数的92.92%。

公告编号：2018-037

二、 议案审议情况

（一） 否决《关于公司向杭州银行申请综合授信业务》议案

1.议案内容：

根据公司经营战略规划，公司计划向杭州银行北京市分行申请公司综合授信业务，授信额度不超过人民币2500万元，最终核定金额以杭州银行北京市分行出具的授信函为准。该笔授信将用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数38,655,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 否决《关于关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

为担保公司向杭州银行北京市分行申请上述授信，公司关联方李景阳、林智明以其个人房产提供抵押担保，同时，李景阳、陈建英、林智明承担个人无限连带责任保证担保。李景阳为公司实际控制人、董事长、总经理，陈建英为李景阳之配偶，林智明为公司监事，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反

公告编号：2018-037

对股数38,655,108股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，因永康五色影业有限公司、北京往日时光影视文化传播中心（有限合伙）实际控制人均为李景阳，故本次出席股东李景阳、永康五色影业有限公司、北京往日时光影视文化传播中心（有限合伙）均为关联方，如回避表决该议案将无法表决，故均不予回避。

三、 备查文件目录

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。