公告日期：2016-07-12

公告编号：2016-005

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证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年6月21日10时00分

结束时间：2016年6月21日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律法规和《方金影视文化传播（北京）股份有限公司章程》的有关

规定。

公告编号：2016-005

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月20日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3.本公司聘请北京盈科律师事务所律师

(七)会议地点：方金影视文化传播（北京）股份有限公司办公室

二、会议审议事项

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2015年度财务决算报告》；

4、审议《公司2016年度财务预算报告》；

5、审议《公司2015年度利润分配方案》；

6、审议《公司聘用2016年度审计机构的议案》；

7、审议《公司确认2015年度审计报告的议案》；

8、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资

金情况专项意见的议案》；

9、审议《关于公司在海南省海口市成立控股子公司的议案》；

10、审议《关于公司在新疆省伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市成立

全资子公司的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1） 法人股东代表凭法人持股凭证、 证券账户卡、 法定代表 人

证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理

公告编号：2016-005

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(二)登记时间: 2016年6月21日9时00分

(三)登记地点:

方金影视文化传播（北京）股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市东城区银河SOHO D座10层51016室

联系人：李景阳

联系电话：010-65206850

联系传真：010-65206850

联系邮箱：lijingyang@pegasin.com

(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会第三次会议决

议

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

2016年7月12日

登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办

理登记； （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证 复

印件、持股凭证、证券账户卡办理登记。

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
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