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公告日期：2016-07-12
方金影视文化传播（北京）股份有限公司 公告编号：2016-003
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证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券
方金影视文化传播（北京）股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
方金影视文化传播（北京）股份有限公司（以下称“股份公司”
或“公司” ）第一届董事会第三次会议于2016年6月1日上午10点
在公司二楼会议室召开。 本次会议的通知已于2016年5月20日通过
书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事5人，实际出席本
次会议的董事5 人，会议由李景阳先生主持，公司全部监事及高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，并提交股
东大会审议；
表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（二）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；
表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
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（三）审议通过《公司2015年度财务决算报告》，并提交股东
大会审议；
表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（四）审议通过《公司2016年度财务预算报告》，并提交股东
大会审议；
表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（五）审议通过《公司2015年度利润分配方案》，并提交股东大
会审议；
2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（六）审议通过《公司聘用2016年度审计机构的议案》，并提
交股东大会审议；
公司聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司2016
年度审计机构。
表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0
票。
（七）审议通过《公司确认2015年度审计报告的议案》，并提
交股东大会审议；
表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0
票。
（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方
占用资金情况专项意见的议案》，并提交股东大会审议；
表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
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（九）审议通过《关于公司在海南省海口市成立控股子公司的议
案》，并提交股东大会审议；
关于设立海口子公司的情况详见《对外投资公告》（2016-007）。
表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十）审议通过《关于公司在新疆省伊犁哈萨克自治州霍尔果斯
市成立全资子公司的议案》，并提交股东大会审议；
关于设立新疆子公司的情况详见《对外投资公告》（2016-008）。
表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（十一） 审议通过 《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》 ，
并提交股东大会审议；
表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
（一）方金影视文化传播（北京）股份有限公司公司第一届董事会
第三次会议决议》
特此公告。
方金影视文化传播（北京）股份有限公司
董事会
2016年7月12日
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