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公告日期：2016-07-12
公告编号：2016-006
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证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券
方金影视文化传播（北京）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年6月21日
2.会议召开地点：方金影视文化传播（北京）股份有限公司
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李景阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份10,600,700股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及
公司章程的有关规定。
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1.议案内容
《2015年度董事会工作报告》的具体内容包含报告期内经营情
况的总结、董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 10,600,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
1.议案内容
《2015 年度监事会工作报告》的具体内容包含报告期内监事会
工作情况及监事会独立意见。
2.议案表决结果：
同意股数 10,600,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《公司2015 年度财务决算公告》
1.议案内容
《2015 年度财务决算报告》具体内容包含 2015 年度公司财务
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决算情况、主要会计数据和财务指标、主要财务数据分析。
2.议案表决结果：
同意股数 10,600,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《公司2016年度财务预算报告》
1.议案内容
《2016 年度财务预算报告》的具体内容包括公司 2016 年度预
算编制及预算目标。
2.议案表决结果：
同意股数 10,600,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《公司2015年度利润分配方案》
1.议案内容
2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 10,600,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《公司聘用2016年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司2016
年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 10,600,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《公司确认2015年度审计报告的议案》
1.议案内容
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具2015年年度审
计报告。
2.议案表决结果：
同意股数 10,600,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3.回避表决情况
无……
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