公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-008
证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券
方金影视文化传播（北京）股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面方
式发出
5.会议主持人：监事会主席李德蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-008
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司2018年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司2018

公告编号：2019-008
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司2019年度的整体规划，公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司
监事会
2019年4月8日

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