公告日期：2020-04-21

证券代码：837500 证券简称：方金影视 主办券商：东北证券
方金影视文化传播（北京）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十六条 股东大会是公司的权力机 第三十六条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换董事，决定有关 （二）选举和更换董事，决定有关
董事的报酬事项； 董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任 （三）选举和更换由股东代表出任
的监事，决定有关监事的报酬事项； 的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预 （六）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方 （七）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资 （八）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（九）对公司公开发行股份、股权 （九）对公司公开发行股份、股权
挂牌及发行公司债券作出决议； 挂牌及发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散和 （十）对公司合并、分立、解散和
清算等事项作出决议； 清算等事项作出决议；

（十一）修改公司章程； （十一）修改公司章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师 （十二）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十三）审议代表公司发行在外有 （十三）审议代表公司发行在外有
表决权股份总数的百分之五以上的股 表决权股份总数的百分之五以上的股
东的提案； 东的提案；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；

（十五）审议批准《公司章程》规 （十五）审议批准《公司章程》规
定的担保事项； 定的担保事项；

（十六）审议准公司在一年内购买、 （十六）审议批准公司在一年内购出售重大资产超过 2000 万元的事项及 买、出售重大资产超过公司最近一期经其他超过董事会授权或董事会认为有 审计总资产 30%的事项及其他超过董事必要提交股东大会审议的重大事项； 会授权或董事会认为有必要提交股东
（十七）审议批准变更募集资金用 大会审议的重大事项；

途事项； （十七）审议批准变更募集资金用
（十八）为确保和提高公司日常运 途事项；
作的稳健和效率，股东大会将下列对外 （十八）审议公司下列交易行为：投资、收购出售资产、资产抵押、对外 购买或者出售资产（不包括购买原材担保事项、委托理财、重大融资和关联 料、燃料和动力，以及出售产品或者商
交易的职权授予董事会行使： 品等与日常经营相关的交易行为）；对
1.审议批准公司担保标的额在 外投资（含委托理财、对子公司投资2000 万元以内（含本数）的对外担保行 等）；对外融资（包括向银行等借入资为，但公司为公司股东或者实际控制人 金）；租入或者租出资产；签订管理方

提供担保的必须提交股东大会； 面的合同（含委托经营、受托经营等）；
2.审议批准金额在 2000 万元以内 赠与或者受赠资产（受赠现金资产除
（含本数）的借贷行为； 外）；债权或者债务重组（……
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