公告日期：2019-07-16

证券代码：837501 证券简称：阿帕奇 主办券商：首创证券

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议召开方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面形式
发出
5.会议主持人：罗国定
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌》议案
1.议案内容：

根据公司生产经营状况和发展规划，为进一步提高决策效率，同时为降低新三板信息披露成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司已经就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通与协商，并将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权事项具
体包括：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二
个月。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东罗国定、实际控制人罗国定和崔红亚已出具承诺，对异议股东所持公司股份进行回购，详见公司于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《异议股东权益保护措施公告》（公告编
号：2019-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事罗国定、崔红亚回避表决。出席董事会的无关联董事3人，审议通过此事项，并将该事项提交2019年第三次临时股东大会审议。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》
议案
1.议案内容：

现提请召开公司2019年第三次临时股东大会，具体议案内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见编号为2019-022号《2019年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
宁波阿帕奇电器科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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