公告日期：2019-04-19

证券代码：837501 证券简称：阿帕奇 主办券商：首创证券

宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：崔红亚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行的。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数7,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司2018年度董事会报告》。

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对2018年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司2018年度监事会报告》。

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《宁波阿帕奇电器科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-010）及摘要（公告编号2019-011），本议案的具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算》议案

1.议案内容：

公司根据2018年财务实际情况,总结形成了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对2019年财务工作的合理预计，编制完成了《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本》

议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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