公告日期：2021-04-28

证券代码：837503 证券简称：新特电气 主办券商：申万宏源承销保荐
新华都特种电气股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《新华都特种电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规、规范性文件的规定，作为新特电气的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第五次会议相关事项，现发表独立意见如下：
一、 关于＜公司 2020 年年度报告及年报摘要＞的独立意见

经审阅《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》，我们认为：2020 年年度审计报告经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，真实、客观地反映公司的资产、经营状况；公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。因此我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、 关于同意报出公司经审计 2020 年度财务报告的独立意见

经审阅《关于同意报出公司经审计 2020 年度财务报告的议案》，我们认为：由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，真实、客观地反映公司的资产、经营状况；公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。因此我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、 关于＜公司 2020 年度财务决算报告＞及＜公司 2021 年度财务
预算方案的独立意见

经审阅《关于＜公司 2020 年度财务决算报告＞及＜公司 2021 年
度财务预算方案的议案》，我们认为：2020年度财务决算真实、客观、
公允地反映了 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度的经营成
果及现金流量，决算报告与审计报告一致；公司根据 2020 年度经营状况并结合公司目前的财务状况制定的 2021 年度财务预算真实、客观地反映公司的资产、经营状况；公司董事会对该议案的审议 及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

四、 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计
机构的独立意见

经审阅《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，符合公司经营实际情况，且符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定；公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
五、 关于公司 2020 年年度利润分配预案的独立意见

董事会提出的 2020 年度不进行利润分配的预案符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该预案决策程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。

我们同意董事会提出的 2020 年度不进行利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。
六、 关于确认公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定
2021 年度薪酬方案的议案

公司董事、监事和高级管理人员的薪酬严格按照公司薪酬制度规定核定与发放，并经公司薪酬与考核委员会的认真核实及公司董事会
审议，相关审议、审批程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、 关于公司 2021 年利用闲置资金购买理财产品的独立意见

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟利用部分闲置的流动资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，以提高资金收益。2021 年度，公司拟单笔购买理财产品金额或任意时点累计余额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）。在上述额度内，资金可循环使用，授权董事长签订相关协议并授权公司管理层负责具体购买事宜，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案履行了必要的审议决策程序，符合公司《章程》相关规定，不存在损害公……
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