公告日期：2021-04-28

证券代码：837503 证券简称：新特电气 主办券商：申万宏源承销保荐
新华都特种电气股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837503 新特电气 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所肖晴晴、殷锡迷律师。（七） 会议地点

北京亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号公司二楼大会议室二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-007。
(三)审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告及公司 2021 年度财务预
算方案的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。
(五)审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。
(六)审议《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。
(七)审议《关于确认公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
及制定 2021 年度薪酬方案的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。
(八)审议《关于公司 2021 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。
(九)审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。
(十)审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告
编号为 2021-006。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在……
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