公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-043

证券代码：837504 证券简称：ST 金东方 主办券商：安信证券
北京华夏金东方科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长吴伟东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华夏金东方科技股份有限公司章程》及《北京华夏金东方科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司担任审计机构期间能够恪守独立、客观、公正的原则，尽职尽责，其审计结果能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司对中勤万信会计师事务所（特殊普

公告编号：2020-043

通合伙）一年以来的辛勤工作表示衷心感谢！根据公司业务发展需要和公司战略规划，公司决定更换会计师事务所，经综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 10 日 14 点在位于北京市朝阳区博大路 3 号院 5 号
楼 4 层 407 公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京华夏金东方科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京华夏金东方科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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