公告日期：2025-04-28

公告编号:2025-011

证券代码：837506 证券简称：贺鸿电子 主办券商：中信建投
上海贺鸿电子科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们作为上海贺鸿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第六次会议的会议资料。经全体独立董事充分全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场对相关议案及相关事项发表独立意见如下：
一、 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司编制的 2024 年年度报告真实的反映了公司 2024 年度生产经营情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构
的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供了良好而尽职的审计服务，为了公司 2025 年度审计工作继续顺利开展，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司的利益，亦符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案内容，并同意将其提交公司股东大会审议。
三、 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：本次公司利润分配预案有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号:2025-011

四、 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：《公司董事、高级管理人员薪酬方案》有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益及股东权益的情况。

因此，我们同意该议案内容，并同意将其提交公司股东大会审议。
五、 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：该审计报告能够真实反映公司 2024 年 1-12
月的实际经营状况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案内容，并同意将其提交公司股东大会审议。

上海贺鸿电子科技股份有限公司
独立董事：颜永洪、谢会丽、朱狄敏
2025 年 4 月 28 日

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