公告日期：2026-03-04

公告编号：2026-010

证券代码：837506 证券简称：贺鸿电子 主办券商：中信建投
上海贺鸿电子科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长经长忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数48,864,882 股，占公司有表决权股份总数的 53.3959%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-010

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选廖伟光为公司监事的议案》

1.议案内容：

原公司监事黄水华先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定人数，现选举廖伟光先生为公司新任监事。上述议案具体内容详见公司于
2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露
的公司《监事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,864,882 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

廖伟 监事 就任 2026-03-02 2026 年第二次临 审议通过

光 时股东会会议

四、备查文件

《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

公告编号：2026-010

上海贺鸿电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。