公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-034

证券代码：837507 证券简称：道脉节能 主办券商：方正承销保荐
上海道脉节能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 16 日上午 10:00-12:00.。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-034

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区新会路 468 号中环现代大厦 601 会议室室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营情况，预计 2020 年度拟发生向关联方借款和关联担保等
日常性关联交易事项。议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-031)。
（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。经友好协商，决定不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

现根据公司具体情况及未来业务发展需求，拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单

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位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 16 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式、地址
联系地址：上海市普陀区新会路 468 号中环现代大厦 601
联系人：李洁
联系电话：021-60736168
邮 编：200060
传 真：021-60736167
（二）会议费用：出席会议股东的住宿、交通费用自理。
（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司
董事会
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